•    ББСБ-ын албан тоот холбогдох баримт бичиг дүгнэлт
•    Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болохыг нотлох баримт
•    Сангаас шаардах нэмэлт материалууд
•    Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт
•    Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцсэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байх
•    Нэгээс дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан, санхүүгийн орлоготой байх
•    Зээл авахыг хүссэн боловч барьцаа хөрөнгө хүрэлцэхгүй байх
•    Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч байх (Гэрчилгээ, тодорхойлолт)
•    Зээл авах хүсэлт гаргахаас өмнө 6 сарын хугацааанд зээлдэгч, түүний холбогдох этгээд нь чанаргүй болон хугацаа хэтэрсэн зээл, баталгаа, батлан даалт, түүнтэй адилтгах аккредитивын өрийн үлдэгдэлтэй байсан;
•    Өмнө авсан хөнгөлттэй төслийн зээл, батлан даалтыг зориулалт бусаар зарцуулсан нь нотлогдсон;
•    Сангаас шаардсан баримт, материал, нэмэлт мэдээллийг өгөхөөс татгалзсан;
•    Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн;
•    Тухайн зээл нь өмнөх зээлийг хаах зориулалттай /тухайн зээлийн 75-иас доош хувийг шилжүүлэхэд хамаарахгүй/;
•    Тухайн зээл нь хэсэгчлэн олголт хийх нөхцөлтэй;
•    Барьцаалах боломжтой хөрөнгийг сүүлийн 6 сарын хугацаанл бусдад үнэ төлбөргүй хэлбэрээр шилжүүлсэн худалдсан;
•    Шугамын зээл, Хэрэглээний зээл;
•    Сантай ижил төрлийн гуравдагч этгээдээр баталгаа, батлан даалт гаргуулсан бол;
•    Барьцаа хөрөнгө хүрэлцээтэй;
•   Зээлийн батлан даалтын хорооноос батлан даалт гаргах болон батлан даалттай холбоотой бусад хүсэлтийг 2 удаа татгалзан шийдвэрлэснийг сүүлийн шийдвэр гарснаас хойш 1 жилийн дотор дахин ирүүлсэн;
•    Компаний хувьцаа эзэмшигч нь сүүлийн 6 сарын хугацаанд хувьцаа эзэмшигчээс хасагдсан бол